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广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告_
日期:2019-07-31 03:07    编辑:admin    来源:德扑圈系统规律
(以下简称公司□□□)第五届董事会第三次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年7月12日以、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。

  (以下简称“公司□□□”)第五届董事会第三次会议于2019年7月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年7月12日以、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持□□,公司》及公司《董事会议事规则》等有关法律□□、行政法规□□□、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效□□□。

  (一)审议通过《关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的议案》

  《广东太安堂药业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持公司股份计划终止的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》□、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

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